思进智能: 第四届董事会第八次会议决议公告

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思进智能: 第四届董事会第八次会议决议公告

时间：2023-01-03 19:05:35

证券代码：003025 证券简称：思进智能公告编号：2023- 001

思进智能成形装备股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

(资料图片仅供参考)

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次

会议于 2023 年 1 月 3 日在公司会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件

等相结合的方式已于 2022 年 12 月 29 日向全体董事发出，本次会议以现场表决

和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中独

立董事黄继佳先生、李良琛先生以通讯方式出席会议并行使表决权）。会议由公

司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本

次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和

国公司法》

（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，同意公司继续使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲

置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进

行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股

份有限公司发表了核查意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审议，同意公司继续使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的

自有资金进行现金管理，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行

现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股

份有限公司发表了核查意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

记的议案》

因经营发展需要，公司拟增加经营范围，并结合公司实际情况对现有《公

司章程》中的相应条款进行修订。董事会同意公司增加经营范围及修订《公司

章程》，并提请股东大会授权公司董事会及其授权经办人员办理相关工商变更登

记及《公司章程》的备案登记等手续。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>

并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-005）、《思进智能成形装备股份

有限公司章程》

。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经董事会审议，同意于 2023 年 1 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会，

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

（公告编号：2023-006）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

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